时间：2016年4月5日下午1时

地点：长春市前进大厦

主持人：华洋原董事长王彤晖

 

      参加会议的有新一届华洋董事7人，其中金马4人，华洋3人按姓氏笔画排序：于军、王彤晖 、李付鸾、宋洋、张文广、周湘林、范文广。列席会议的有新一届监事2人，其中金马1人，李宏辉，华洋1人，张彦东。董事会秘书王德浦作会议记录。

 

会议议程：

 

一、由李付鸾介绍金马提名董事、监事简历，张文广介绍原华洋提名董事、监事简历，相互认识。

 

二、产生新的董事长

 

1.按长春华洋与通化金马所签股权收购协议规定，股权重组后的华洋董事长、法人代表由长春华洋提名人选担任，华洋前届董事会讨论征求股东意见，决定提出华洋原董事长、法人代表王彤晖担任新一届董事会的董事长、法人代表。

2.董事讨论举手通过。

3.董事长表态式的发言，题目是：新华洋如何开局

 

三、聘任总经理

 

      按长春华洋与通化金马所签股权收购协议规定，股权重组后的华洋总经理由通化金马提名人选担任，金马提名华洋原总经理张文广担任；

1.总经理提名华洋原常务副总经理王德浦为华洋副总经理；

2.总经理提名于清华研究员为药学总监、张雅馨主任药师为医药技术总监，华洋原副总经理林家华为行政总监，通化金马财务部副部长高爱芳为华洋公司财务总监；

3.总经理提名华洋原监事、法律顾问陈向群为华洋公司法律顾问。